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湖南法治報(bào)訊（通訊員 邱成楊）7月26日下午17時(shí)，該所接群眾舉報(bào)，稱在婁星區(qū)某電競(jìng)酒店有一伙人正在以“跑分”的方式進(jìn)行洗錢。該所立即出警，成功將涉嫌洗錢的吳某、呂某迪、謝某峰、袁某兵、蔣某新和劉某峰6人一舉抓獲。

經(jīng)查，在今年5月底，“老鬼”盧某寶（涉嫌電信詐騙，已被公安機(jī)關(guān)抓獲）找到吳某，稱找到一條可以避開(kāi)公安機(jī)關(guān)打擊的“新路徑”，即“跑分洗錢”不再使用個(gè)人銀行卡，而是通過(guò)微商二維碼收款的方式坐收漁利。吳某與其一拍即合，馬上組織謝某、呂某迪等5人開(kāi)始“行動(dòng)”。

該團(tuán)伙將每人的身份證提供給某互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)注冊(cè)辦理微商營(yíng)業(yè)執(zhí)照，由于1個(gè)身份證可以辦4-5張營(yíng)業(yè)執(zhí)照，辦理多張執(zhí)照后再申請(qǐng)20-40個(gè)商家收款二維碼。之后，該團(tuán)伙利用平臺(tái)二維碼收款規(guī)則漏洞，即先掃碼充值3萬(wàn)元激活收款二維碼，以獲得3.8萬(wàn)元的使用額度。再通過(guò)商戶使用權(quán)限退回3萬(wàn)元本金，并利用剩余的0.8萬(wàn)元使用額度，將在賭博、色情等違法網(wǎng)站收集的非法資金“洗白”，當(dāng)使用額度達(dá)到上限便重新申請(qǐng)，以此循環(huán)往復(fù)進(jìn)行“洗錢”。

同時(shí)，上家為防止“黑吃黑”，要求該團(tuán)伙支付3-10萬(wàn)元到指定網(wǎng)址購(gòu)買U幣完成押金的交付。該團(tuán)伙二維碼收款一旦臨近封控額度時(shí)，就將違法資金匯攏，按照轉(zhuǎn)賬洗錢總額的10%抽取提成后，將剩余的非法資金繼續(xù)用于購(gòu)買U幣，完成整個(gè)洗錢過(guò)程。該團(tuán)伙作案高達(dá)8次，非法轉(zhuǎn)移資金上百萬(wàn)，吳某、呂某迪、謝某峰、袁某兵、蔣某新和劉某峰6人對(duì)違法犯罪行為供認(rèn)不諱。

目前，吳某、呂某迪和謝某峰3人因涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得被公安機(jī)關(guān)刑事拘留，袁某兵、蔣某新和劉某峰3人涉嫌幫助轉(zhuǎn)移贓款被依法行政拘留，案件正在進(jìn)一步偵辦當(dāng)中。

| 蘇智峰復(fù)審 | 劉   品

初審 | 吳柏軒

供稿 | 邱成楊

作者：邱成楊

責(zé)編：王彩英

來(lái)源：湖南法治報(bào)